Lisensi | MAS · FCA · HKCED · BI · FINTRAC

5 Licensed Jurisdictions

Otorisasi langsung di Singapura, Inggris, Hong Kong, Indonesia, dan Kanada. Bukan workaround correspondent banking.

Dana Klien Terpisah

Disimpan di bank tier-1 global, sepenuhnya terpisah dari modal operasional Transwap. Dikembalikan kepada klien di bawah rezim safeguarding yang berlaku.

Kepatuhan Selaras FATF

AML/CFT, customer due diligence, penyaringan sanksi, dan pemantauan transaksi di seluruh yurisdiksi.

Pengawasan Regulasi Berkelanjutan

Kecukupan modal, manajemen risiko teknologi, conduct dan standar perlindungan konsumen dipantau oleh masing-masing regulator.

5 Licensed Jurisdictions

Otorisasi langsung di Singapura, Inggris, Hong Kong, Indonesia, dan Kanada. Bukan workaround correspondent banking.

Disimpan di bank tier-1 global, sepenuhnya terpisah dari modal operasional Transwap. Dikembalikan kepada klien di bawah rezim safeguarding yang berlaku.

Dana Klien Terpisah

Kepatuhan Selaras FATF

AML/CFT, customer due diligence, penyaringan sanksi, dan pemantauan transaksi di seluruh yurisdiksi.

Pengawasan Regulasi Berkelanjutan

Kecukupan modal, manajemen risiko teknologi, conduct dan standar perlindungan konsumen dipantau oleh masing-masing regulator.

Cakupan lisensi multi-yurisdiksi yang terpadu.

5

Yurisdiksi yang berlisensi langsung di bawah regulator yang berlaku di Singapura, Inggris, Hong Kong, Indonesia, dan Kanada.

Tier-1

Dana klien disimpan di rekening terpisah pada bank tier-1 global, sepenuhnya terpisah dari modal operasional.

FATF

Program kepatuhan selaras dengan standar Financial Action Task Force di seluruh yurisdiksi.

Singapura — MAS MPI (PS20200415)

Inggris — FCA EMI (963951)

Hong Kong — HKCED MSO (16-07-01882)

Indonesia — BI FTO (21/248/Sr/3)

Singapura — MAS MPI (PS20200415)

Inggris — FCA EMI (963951)

Indonesia — BI FTO (21/248/Sr/3)

Hong Kong — HKCED MSO (16-07-01882)

Dana klien. Selalu terpisah.

Dana klien disimpan di rekening terpisah pada bank tier-1 global, sepenuhnya terpisah dari modal operasional Transwap. Pengaturan safeguarding mengikuti persyaratan regulator yang berlaku di setiap yurisdiksi.

Held at tier-1 global banks
Sepenuhnya terpisah dari modal operasional Transwap
Safeguarding structure follows each jurisdiction's regulator
Not available to Transwap's creditors in the event of insolvency

In the event of Transwap's insolvency, client funds are returned to clients under the applicable safeguarding regime in each jurisdiction. Transwap is a regulated payment institution, not a deposit-taking bank.

Explore cross-border payments to 180+ countries.Explore multi-currency business accounts.Lihat lisensi regulasi kami di 5 yurisdiksi.

Pengawasan regulasi berkelanjutan.

Kecukupan modal dan AML/CFT

Persyaratan modal prudensial dipantau oleh masing-masing regulator. Customer due diligence, enhanced due diligence, dan pemantauan berkelanjutan selaras dengan standar FATF.

Penyaringan sanksi dan pemantauan transaksi

Penyaringan real-time terhadap daftar sanksi UN, OFAC, EU, dan daftar sanksi lain yang berlaku. Pemantauan berbasis aturan dan perilaku dengan kewajiban pelaporan regulasi.

Risiko teknologi dan perlindungan konsumen

Operational resilience, data protection, and cybersecurity controls. Fair treatment of clients, transparent disclosures, and complaints handling.

Kecukupan modal dan AML/CFT

Persyaratan modal prudensial dipantau oleh masing-masing regulator. Customer due diligence, enhanced due diligence, dan pemantauan berkelanjutan selaras dengan standar FATF.

Penyaringan sanksi dan pemantauan transaksi

Penyaringan real-time terhadap daftar sanksi UN, OFAC, EU, dan daftar sanksi lain yang berlaku. Pemantauan berbasis aturan dan perilaku dengan kewajiban pelaporan regulasi.

Risiko teknologi dan perlindungan konsumen

Operational resilience, data protection, and cybersecurity controls. Fair treatment of clients, transparent disclosures, and complaints handling.

Kanada (FINTRAC)

Money Services Business terdaftar M22512088. Transwap Canada. Tunduk pada kewajiban KYC, pencatatan, pelaporan, dan program kepatuhan di bawah Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.

Makau
(BDO Remit)

Layanan remitansi melalui BDO Remit sebagai mitra teregulasi. Hubungan kemitraan, bukan lisensi yang dipegang Transwap. Makau dilayani melalui koridor ini untuk layanan remitansi.

Verify our licences

Setiap regulator memelihara register publik. Tautan ke entri register MAS, FCA, HKCED, Bank Indonesia, dan FINTRAC tersedia atas permintaan.

Minta dokumentasi kepatuhan

Tim kepatuhan dan relationship management menyediakan dokumentasi untuk due diligence institusional atas permintaan. Hubungi melalui formulir di bawah.

Kanada (FINTRAC)

Money Services Business terdaftar M22512088. Transwap Canada. Tunduk pada kewajiban KYC, pencatatan, pelaporan, dan program kepatuhan di bawah Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.

Makau
(BDO Remit)

Layanan remitansi melalui BDO Remit sebagai mitra teregulasi. Hubungan kemitraan, bukan lisensi yang dipegang Transwap. Makau dilayani melalui koridor ini untuk layanan remitansi.

Verify our licences

Setiap regulator memelihara register publik. Tautan ke entri register MAS, FCA, HKCED, Bank Indonesia, dan FINTRAC tersedia atas permintaan.

Request compliance documentation

Compliance and relationship management teams provide documentation for institutional due diligence on request. Contact via the form below.

Siap mengalirkan arus dana terstruktur melalui jaringan teregulasi?

Pertanyaan institusional ditangani oleh relationship manager khusus. Dokumentasi kepatuhan, paket due diligence, dan referensi regulasi tersedia atas permintaan.

Buka Akun